暗号化フィンテック プラットフォームのための KYC、KYB および AML の統合
KYC、KYB、AML、制裁スクリーニング、トランザクションモニタリング、およびウォレットリスクスコアを暗号化およびフィンテックプラットフォームに統合します。 当社は、技術的なコンプライアンスコントロールを実装し、あなたのプラットフォームを主要な検証、スクリーニング、および分析プロバイダーに接続します。
これは誰のためのものですか
私たちが構築するもの
KYC プロバイダーの統合
アイデンティティ認証プロバイダー(Sumsub、Onfido、Persona、Jumio、またはその他)と統合して、ドキュメントアップロード、顔の比較、活力検査を通じてユーザーのアイデンティを検証します。
KYBプロバイダーの統合
エンティティ レジストリの検索、UBO 識別、ディレクターの検証、および文書の収集をカバーするビジネス認証ワークフロー。 KYBプロバイダーとの統合または銀行パートナーの要件に基づいて構築されています。
制裁スクリーニング
OFAC、EU、UN、およびその他の制裁リストに対するユーザーおよびエンティティをリアルタイムでオンボードおよび継続的にスクリーンします。 ブロックまたは旗のマッチとコンプライアンスレビューへのルート。
PEP スクリーニング
Politically Exposed Person Screening integrated into onboarding and periodic review workflows. 政治的に暴露された人のスクリーニングは、オンボードと定期的なレビューワークフローに統合されています。 Flag PEP status and trigger enhanced due diligence where required. 必要に応じて、強化された due diligence を実施します。
ウォレットのリスクスコアリング
ブロックチェーン分析プロバイダー(Chainalysis、TRM Labs、またはElliptic)を統合して、高リスクのエンティティ、ダークネット市場、または制裁されたアドレスに対するウォレットアドレスをスコアします。
トランザクションの監視
規則ベースとMLサポートのトランザクションモニタリングで、疑わしい活動を検出します。 スピード、相手方リスク、構造パターン、および管轄区域のための設定可能なルール。
手動レビューキュー
マークされたユーザー、ビジネス、およびトランザクションのコンプライアンスチームレビューのための管理者ワークフロー。 ノート、証拠添付、および disposition tracking によるケース管理。
管理者ダッシュボード
統一されたコンプライアンス操作ダッシュボード:ユーザーごとの KYC 状態、制裁合併、取引警告、SAR ファイルのワークフロー、リスクスコアの概要。
監査ログとコンプライアンスレポート
すべてのコンプライアンス決定のための包括的な監査トラック。 規制提出、SAR提出、内部リスクレビューのための輸出可能なレポート。
コアプラットフォーム機能
KYCプロバイダ統合
KYBプロバイダー統合
制裁検査
PEPスクリーニング
ウォレットリスクスコア
トランザクション監視
マニュアル review queues
Admin ダッシュボード
監査記録
遵守報告書
管轄権制御
技術アーキテクチャ
KYC / KYBレイヤー
- アイデンティティ認証プロバイダー SDK/API
- Document upload and liveness check flow ドキュメントアップロード
- 検証ステータス管理
- 再検証トリガー
- Due Diligence Workflowの改善
スクリーニング層
- 制裁リストスクリーニング API 統合
- PEPデータベース統合
- リアルタイムおよびバッチスクリーニング
- 試合信頼度スコア
- FALSE POSITIVE REVIEW WORKFLOW
ブロックチェーン分析
- ウォレット リスク スコア API (Chainalysis/TRM/Elliptic)
- Address Screening on Deposit or Withdrawal アドレススクリーニング on Deposit or Withdrawal
- Risk Threshold Configuration(リスク・トレードの設定)
- 自動ブロックまたは旗の論理
トランザクションの監視
- ルールエンジン(スピード、地理、相手)
- 警報生成と優先順位化
- ケース管理ワークフロー
- SAR 世代サポート
- ウォッチリストの統合
管理者とレポート作成
- コンプライアンス操作ダッシュボード
- マニュアル review queues
- 監査ロゴサービス
- 輸出報告(CSV、構造化データ)
- 管轄基準規則構成
コンプライアンス & Regulatory Note
我々は技術コンプライアンスツールを構築し、第三者プロバイダーを統合します。 当社は、法的または規制上のアドバイスを提供し、あなたのプラットフォームがどのようなコンプライアンスコントロールを要求するかを決定しません。 あなたの法律顧問とコンプライアンス担当者は、適用される規制、必要な検証基準、リスク容認レベル、報告義務を定義する責任があります。 私たちが構築するツールは、コンプライアンスプログラムをサポートします;それらはコンプライアンスプログラム自体ではありません。
ビルドスコープ
コア価値を提供する焦点を当てたファーストビル。
- 1単一 KYC プロバイダー統合
- 2制裁とオンボードでのPEPスクリーニング
- 3検証ステータス管理
- 4基本管理ダッシュボード(Admin Compliance Dashboard)
- 5オンボード決定のための監査ログ
コアが生きているときに追加する能力。
- マルチプロバイダーKYC with fallback routing
- ビジネスアカウントのための KYB ワークフロー
- ウォレット すべての暗号取引におけるリスクスコア
- トランザクションモニタリングルールエンジン Advanced Transaction Monitoring Rule Engine
- SAR 世代ワークフロー
- 定期再検査トリガー
- 管轄区別コンプライアンス構成
- 輸出規制報告
私たちと一緒に働く理由
深いブロックチェーンの専門知識は、実用的なフィンテックと支払い製品の知識と組み合わせています。
フロントエンド、バックエンド、スマート コントラクト、ウォレットの統合、管理ダッシュボードを 1 つのエンゲージメントで実現します。
ブロックチェーンと伝統的なインフラストラクチャを結ぶシステム - 必要に応じて、暗号とフィアット。
KYC/KYB、AML、およびコンプライアンスチームと合意した要件に基づいて実装されたリスク管理。
プラットフォームを拡張する前にユーザーとテストするためのスケープされた最初のリリース。
リリース後のメンテナンス、スケーリング、機能開発、および第三者の統合アップデート。
よくある質問
あなたはどの KYC プロバイダーと統合していますか?
KYC フローを既存のオンボードに組み込むことはできますか?
ウォレットリスクスコアとは?
トランザクション監視はどのように機能しますか?
これで、法定規則の適用は可能でしょうか。
コンプライアンスアドバイスまたは規制ガイドラインを提供しますか?
プラットフォームにコンプライアンスを組み込んでいますか?
KYC, KYB, AML,およびスクリーニングツールをフィンテックまたは仮想通貨プラットフォームに統合します。 コンプライアンスの統合を進めていきましょう。