这是给谁的
我们建造什么
KYC 提供商集成
与身份验证提供商(Sumsub,Onfido,Persona,Jumio或其他)集成,通过文件上传,面部比较和活力检查来验证用户身份。
KYB 提供商集成
业务验证工作流程涵盖实体注册表查询,UBO识别,目录验证和文档收集。 与KYB提供商集成,或围绕银行合作伙伴的要求构建。
制裁筛查
屏幕用户和实体对OFAC,欧盟,联合国和其他制裁清单实时登机和持续。 区块或旗帜匹配,并路由到合规性审查。
暴露后预防筛查
政治曝光人员筛选集成到登机和定期审查工作流程中。 旗帜PEP状态和触发器在需要时加强 due diligence。
钱包风险评分
整合区块链分析提供商(Chainalysis,TRM Labs或Elliptic),以获得高风险实体、黑暗网络市场或受制裁的地址的钱包地址。
交易监控
基于规则和ML协助的交易监控,用于检测可疑活动。 速度、对手风险、结构模式和管辖区的可配置规则。
手动审核队列
管理员工作流程用于对标记用户、业务和交易的合规团队审查。 案例管理与笔记,证据附件,和处置跟踪。
管理仪表板
统一的合规操作仪表板:每位用户的KYC状态、制裁匹配、交易警报、SAR提交工作流程和风险分数总结。
审核日志和合规报告
对所有合规性决策的全面审计路径。 用于监管提交、SAR提交和内部风险审查的可出口报告。
核心平台特点
KYC 提供商集成
KYB提供商集成
制裁检查
皮肤筛查
钱包 风险评分
交易监控
手动回顾队列
管理员 dashboard
审计日志
合规报告
管辖权控制
技术架构
KYC / KYB 层
- 身份验证提供商 SDK/API
- 文档上传和活力检查流
- 验证状态管理
- 重新验证的触发器
- 优化 due diligence 工作流程
屏蔽层
- 制裁清单筛选 API 集成
- PEP数据库集成
- 实时和批量筛选
- 比赛信心分数
- 虚假正面评论工作流
区块链分析
- 钱包 风险分数 API (Chainalysis/TRM/Elliptic)
- 地址筛选存款或退款
- 风险门槛配置
- 自动区块或旗帜逻辑
交易监控
- 规则引擎(速度、地理、对手)
- 警报生成和优先级化
- 案例管理工作流程
- SAR 世代支持
- 监视整合
管理和报告
- 合规操作仪表板
- 手动回顾队列
- 审计日志服务
- 出口报告(CSV、结构化数据)
- 基于管辖权的规则配置
遵守与监管注释
我们建立技术合规工具并集成第三方供应商。 我们不提供法律或监管建议,也不确定您的平台需要哪些合规控制。 您的法律顾问和合规官负责定义适用的法规,所需的验证标准,风险容忍水平和报告义务。 我们构建的工具支持您的合规程序;它们本身并不构成合规程序。
构建范围
一个专注的首创,提供核心价值。
- 1单一 KYC 提供商集成
- 2在登机时实施制裁和PEP筛查
- 3验证状态管理
- 4基本管理器合规性仪表板
- 5审计日志对 Onboarding 决策
能力添加,一旦核心是活的。
- 多供应商 KYC 配备 fallback 路由
- 商业账户的 KYB 工作流
- 钱包对所有加密货币交易的风险评分
- 先进的交易监控规则引擎
- SAR 世代工作流
- 定期重复核查触发器
- 司法管辖区特定的合规配置
- 出口监管报告
为什么与我们合作
深厚的区块链专业知识与实际的金融科技和支付产品知识相结合。
Frontend、backend、智能合约、钱包集成和管理仪表板在一个参与中。
系统将区块链和传统基础设施连接起来 - 必要时加密和法定。
KYC/KYB、AML 和风险控制实现了与您的合规团队达成协议的要求。
一个针对性的第一版,在扩展平台之前与用户进行测试。
发布后维护、扩展、功能开发和第三方集成更新。
常见问题解答
您与哪个KYC提供商集成?
您能否将 KYC 流程整合到我们现有的登机设备中?
什么是钱包风险评分?
交易监控是如何工作的?
这个可以处理司法管辖区特定的规则吗?
您是否提供合规性建议或监管指导?
将合规性融入您的平台？
我们将KYC,KYB,AML和筛选工具整合到您的金融科技或加密平台中。 让我们来谈谈合规一体化。